加拿大风险投资移民 须具财务良民证

联邦移民部新设的风险投资移民计划即将公布，细节仍在保密，不过有联邦政府文件透露，计划的申请人的财政状况必须接受私人审计公司的深入法务审核（forensic aduit），确认申请人是否有任何刑事纪录，或是政治敏感人物（politically exposed persons –PEPs）。
6 r; W) n& P  a% P% t
8 T- W9 z  C$ b) s所谓法务审计，是会计业务领域的延伸和扩展，具有法律效力性质，用于防止舞弊和新型经济犯罪，可以理解为「财务良民证」。

消息指出，联邦移民部这个史无前例的彻底「起底」审查，主要针对部分中国富人，在已经废除的旧有投资移民计划，绝大部分申请人都是来自中国，而他们的财富来源部分难以说得清楚。

2 A  \6 b/ y3 i/ ~; n) ?' S尽管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计划细节，不过在政府一个寻求外判承包商的网页就披露，移民部正寻找专业审计公司负责审核工作，确保所有申请人必须符合计划的财务要求，他们的财富是合法取得。

根据招标文件所列出的条件，这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作，以及对申请人的商业及资产价值作出法务审核。
7 D$ x% M( C# f# ^
这些审计师会确认申请人是否有刑事纪录，他们是否「政治敏感人物」，不过文件并没有详细说明「政治敏感人物」包括些甚么人。
+ `6 m6 H' T+ b2 H) b( }
申请人也要提交文件，容许审计师在三星期内对他个人及资产展开审核，若有需要，审核时间可以延长。若申请人不太合作而导致未能在指定时间内完成，审计师会在报告里说明。

5 w  p" D7 V# S+ _& d* H& K* [8 a7 R按照程序，审计师会把报告交给申请人，由申请人转交给移民部，申请人到时可以决定是否继续申请。
. l1 C. V0 l7 s% f$ n
# o6 X& n  y4 O8 a6 z据一名曾经获得联邦移民部谘询计划细节的移民业人士透露，尽管在旧有的投资移民计划里，也会要求申请人的财富是从合法途径获得，但却不如风险投资移民计划般深入。他更表示，可以藉着审核「从某些国家、某些人发现某些问题」。

2 x( k. {! ?8 \  r( L- ]- D. c7 x这位人士又说，「现在移民部说的是由第三者、私人负责审核，而不是由移民官员负责。若按推测那样，由一至三家大型会计公司负责审核，会更有质量及更正式，减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。」

至于在投资额方面，据曾获移民部谘询的两名移民业界人士表示，他们收到的消息是200万元，全部放进一个「风险投资基金」内，同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。
/ g! {* {9 d; C0 z9 r/ z
另外，联邦的审计公司招标工作已经于上周五完成，有关网页亦告关闭。(来自世界日报)